Как известно, 20 апреля 2024 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». Об этом говорится в Указе №234/2024, который опубликован на официальном сайте главы государства. Но собственник компании «FavBet», которая является одним из лидеров игорного и букмекерского бизнеса в сети Интернет, Андрей Матюха наплевал, как на Указ, так и на самого Зеленского.

Пока наши власти прессуют все остальные украинские онлайн-казино и букмекерские компании, которые, как и FavBet злостно уклоняются от уплаты налогов и имеют связи со страной-агрессором, криминальный игровой бизнес Андрея Матюхи остается неприкосновенным и довольно успешно процветает. Доход в 2023 году увеличился в 425 раз, и составил 9,79 миллиардов гривен. А это пятая часть от того, что заработал весь игровой рынок в 2023 году (54 миллиардов гривен). Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса в Украине.

Странно, а почему к Матюхе и его FavBet не приходят с проверками и «маски-шоу», как приходят к остальным, у кого также миллиардные доходы? Искали «российский след»? А если даже и приходили, то хотелось бы узнать результаты проверки. А что на данный момент? Матюха и его «бизнес» в шоколаде. Получается так, что он чуть ли не монополист в игорном бизнесе нашей страны. Платит откаты и взятки правоохранителям и представителям центральной власти.

А украинцы и дальше продолжают становиться лудоманами, чаще всего проигрывая Матюхе семейный бюджет, оставляя родных и близких без каких-либо средств к существованию. Вот, например, благодарность прокурору ОГП Артему Бояренко, который отвечает в ГП за игорку, от FavBet и подписана лично Матюхой. Данная благодарность гордо расположилась в одном из кабинетов Офиса Генерального прокурора Украины. Интересная «благодарочка», не правда ли? И конечно же Бояренко не получает ежемесячно кэш от Матюхи.

Учитывая немалый резонанс вокруг криминальной империи FavBet не только в украинских СМИ, но и в европейских, Матюха начал активно зачищать информационное пространство Европы. Так, ровно год назад в британском издании Talk Finance был опубликован разоблачительный материал про Андрея Матюху и его FavBet. Находился он по этой ссылке. При переходе, как мы видим, статья отсутствует. Но, не без помощи наших британских коллег, нам удалось получить скрин уже отсутствующего расследования:

Теперь же страница выглядит так:

Также предлагаем вашему вниманию перевод пропавшего с британского издания материала.

FavBet Андрея Матюхи: лживый пиар, взятки в России и уголовные дела в Украине

FavBet — одна из игорных компаний, действующих в странах бывшего СССР. Ее основал гражданин Украины Андрей Матюха. Несмотря на чрезмерную прибыль, FavBet не занимается благотворительностью. Этот факт не остался без внимания со стороны местных активистов и правоохранительных органов. Вскоре всплыли довольно неприятные подробности, связанные с бизнесом Андрея Матюхи.

Пиар Андрея Матюхи и компании FavBet провалился

Украинские военные заявили, что компания FavBet, занимающаяся обелением своей репутации в Украине, с начала этого года не закупила для армии ни одного дрона. Все фотографии прошлогодние, некоторые даже коллажи, а громкие заявления — попытка прикрыть скандал с выплатой FavBet коррупционных сборов и налогов через подставные компании в России.

Естественно, чтобы избежать проблем, вызванных таким подходом к своей деятельности, украинская компания вынуждена прикрыться якобы оказываемой помощью Вооруженным Силам Украины, покупая платные публикации в СМИ по всему миру.

Украинский FavBet: букмекерская контора без лицензий

В то время как FavBet продлевает свои лицензии и платит все налоги, придерживаясь буквы закона в Румынии, в Украине ситуация противоположная. Самым известным продуктом компании является ставки на спорт — ставки или букмекерская деятельность в Интернете. Этот бренд Андрея Матюхи известен уже много лет. Однако только в декабре 2022 года FavBet решила официально оформить отношения с государством в этом направлении. Эту информацию подтверждают данные на сайте государственной комиссии по регулированию азартных игр. Это через два с половиной года после открытия игорного рынка в Украине и почти года войны. По подсчетам журналистов, в результате незаконной деятельности компания ежегодно уклоняется от уплаты налогов в бюджет на сумму около 100 миллионов гривен.

Бренд «Фаворит» — больше, чем просто ставки на спорт

Ряд компаний под брендом «Фаворит», подконтрольных Андрею Матюхе, работали еще в 2000-х годах, вплоть до запрета казино в 2009 году. Затем сеть частично трансформировалась в своеобразные «интернет-кафе», лотереи и спортивные площадки, «покерные клубы», такие как казино «Гранд Виктория» в Оболонском районе украинской столицы. Частично он перешел в виртуальный формат, легализовав свою деятельность в юрисдикциях, где все регуляторные «двери» для проведения азартных игр были открыты.

Существующие судебные решения, зафиксированные в реестре, свидетельствуют о том, что большинство заведений Андрея Матюхи продолжали незаконно работать в Украине с 2009 по 2020 год.

Большинство компаний группы «Матюха» зарегистрированы в Киеве по адресу ул. Маршала Тимошенко, 21, корп. 3. По информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, на начало текущего года группа имела следующие лицензии:

• ООО «Букмекерская Компания ФавБет»(43457382) — организация и проведение азартных игр казино в Интернете; бренд FavBet, сайт favbet.ua;
• ООО «Биллионаре Казино Компани»(43457293) — организация и проведение азартной деятельности в казино, игровых автоматах, игровых столах; бренд Billionaire;
• ООО «ФАВОРИТ КАЗИНО КОМПАНИ»(44101120) — организация и проведение азартной деятельности в казино, игровых столах, игровых столах с рулеткой, игровых автоматах; бренд FavBet;
• ООО «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС»(43457335) — организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; бренд FavBet.

Однако наше издание утверждает, что ни одна из компаний, зарегистрированных на Андрея Матюху, не имела лицензий конкретно на букмекерскую деятельность, несмотря на то, что для работы казино, приема ставок на спорт, киберспорта и турниров по онлайн-покеру в Украине необходимы отдельные разрешения.

Андрей Матюха также владеет игорными сайтами, контролируя их через компанию Favorit United N.V. (121466), зарегистрированную на карибском острове Кюрасао. Управляющим директором этой компании является Игорь Сосонюк, который является деловым партнером Андрея Матюхи.

Офшорная структура группы FavBet Андрея Матюхи

Эта компания осуществляет игорную деятельность на основании сублицензии, выданной одним из четырех лицензиатов на Кюрасао — компанией Antillephone N.V., причем сублицензия подписана от имени Favorit United N.V. самим Матюхой.

Что касается платежного агента, то им является кипрская компания Bintpash Ltd (NE 359736), учредителем которой является вышеупомянутая Favorit United N.V., директором которой является все тот же Игорь Сосонюк.

Согласно регистрационным данным, Игорь Сосонюк также является директором ООО «Планета-Земля» (37047683), в котором в 2012–2016 годах участниками были Андрей Матюха (90%) и Дарья Матюха (10%). В эти же годы Дарья Матюха занимала должность директора этой компании.

С 2016 по 2018 год компания из Белиза Roliatto Group Ltd. (124466) стала единственным участником со 100% долей ООО «Планета-Земля», которое также являлось заявителем на один из товарных знаков для товаров и услуг, связанных с FavBet (номер заявки m201220783).

Британские активы FavBet и Андрея Матюхи

По данным нашего издания, Андрей Матюха также является владельцем доменного имени favbet.com и конечным бенефициаром и директором следующих компаний, зарегистрированных в Великобритании: Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd (08348255), Premier Property Invest Ltd (08404215), а также мальтийские компании Favbet Holding Limited (C84426) и Favbet Limited (C84427), а также онлайн-казино favbet.eu, работающее по мальтийской лицензии.

Согласно записям в британском реестре товарных знаков, права на бренд FAVBET принадлежат британской компании Favbet Invest LLP, участниками которой являются две британские компании Andalidi Assets Ltd и Andalidi Invest Ltd. Обе полностью контролируются Андреем Матюхой.

Кроме того, за разработку программного обеспечения и техническую поддержку сайтов группы якобы отвечает британская компания Bet Invest Ltd, администрирование которой осуществляется по адресу: Киев, проспект Степана Бандеры, 8, корпус 16-а.

Украинские активы Андрея Матюхи

В свою очередь, ООО «Бет Инвест» является 100% участником двух украинских компаний — «Атлант Триумф», основным видом деятельности которого указано компьютерное программирование и «Сити Гейт». Последняя зарегистрирована по адресу: г. Киев, проспект Степана Бандеры, 8, корпус 39, 39а.

Согласно определению Днепровского районного суда Киева от 11 сентября 2020 года по делу 755/1439/16-к денежные средства, полученные от клиентов букмекерской конторы Фаворит, переводятся на счета ООО «Праймфорт», ООО «Нейрон Голд», а позже передано таким компаниям, как ООО «Спорт Планета», ООО «Спорт Арена» и ООО «Сфера Макс».

Паритетными участниками ООО «Спорт Планета» являются Андрей Матюха и Юрий Пилипенко. Последний является единственным участником ООО «Спорт Арена» и директором ООО «Атлант Триумф», бенефициаром в котором через британскую компанию Bet Invest Ltd является Андрей Матюха.

ООО «Сфера Макс» принадлежит Юрию Шарипову, но в течение 2017–2020 годов единственным участником было ООО «Ренессанс Груп», подконтрольное Андрею Матюхе (99%).

ООО «Праймфорт» единолично принадлежит и возглавляется гражданином Грузии Ираклием Джикиа. По информации Украинского ведомства интеллектуальной собственности (Укрпатент), в 2019–2020 годах этим юридическим лицом было подано 27 заявок на регистрацию товарных знаков, относящихся исключительно к Favbet и Favorit.

Бизнес-империя Андрея Матюхи, работающая в полуподпольной сфере, время от времени привлекала внимание правоохранительных органов.

Уголовные дела против Андрея Матюхи и БК Фаворит

В 2014 году прокуратура Святошинского района Киева провела проверку законности деятельности игорной сети «БК Фаворит», которая действовала под видом распространения государственных лотерей. В ходе расследования уголовного дела по статье 203–2 УК (занятие игорным бизнесом) правоохранители провели несколько обысков, в результате которых было изъято около 100 единиц компьютерной техники.

В конце 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о «ликвидации» крупнейшего украинского букмекера «Фаворит». Согласно сообщению, деятельность компании обеспечила финансирование террористической деятельности на востоке Украины, что является преступлением, предусмотренным статьей 258–5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. В рамках следственных действий в 28 офисах и домах лиц, причастных к деятельности компании, правоохранители изъяли около тысяч единиц компьютерной техники, документацию, игровые устройства, а также более семи миллионов гривен наличными.

В январе 2020 года появились сообщения об очередном рейде на «Фаворит Спорт». По данным прокуратуры Киева, после проверки сайтов favbet.com и Favorit.com.ua установлено, что они предоставляли незаконный доступ к ведению игорной деятельности.

В сообщении говорилось: «В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц с целью получения сверхприбыли под видом выпуска и продажи лотерей «Фаворит Спорт» и создания соответствующего сайта в сети Интернет, фактически занимался незаконной букмекерской деятельностью, что подпадает под нормы закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Как сообщала «Украинская правда», сама компания позже опровергла эти обвинения, обвинив российские компании в организации информационной атаки, которая якобы не соответствует нормам законопроекта о «Государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Тем не менее, несмотря на громкие обыски и заявления правоохранительных органов, эта игорная империя продолжает существовать и активно развиваться.

А теперь публикуем данное расследование языком оригинала без правок и редактирования текста.

FavBet of Andriy Matyukha: a deceitful PR, bribes in Russia, and criminal cases in Ukraine

FavBet is one of the gambling companies that are active in ex-USSR countries. It was founded by Ukrainian citizen Andriy Matyukha. Despite excessive profits FavBet do not participate in charity. This fact has triggered local activists and investigators. Soon, pretty nasty details of the Andriy Matyukha’s business emerged.

Andriy Matyukha and FavBet company PR flops

Ukrainian servicemen stated that FavBet, a company engaging in whitewashing PR in Ukraine, has not purchased a single drone for the army since the beginning of this year. All the photographs are from the previous year, some of them even collages, and the loud statements are an attempt to cover up the scandal of FavBet paying corrupt fees and taxes through shell companies in Russia.

Naturally, in order to avoid confusion caused by such an approach to their operations, the Ukrainian company is forced to claim assistance to the Armed Forces of Ukraine, buying paid publications in media outlets worldwide.

Ukrainian FavBet profile: bookmaking without licenses

While FavBet renews its licenses and pays all taxes, adhering to the letter of the law in Romania, the situation is the opposite in Ukraine. The company’s most renowned product is sports betting — betting or bookmaking activities on the internet. This brand of Andriy Matyukha has been known for many years. However, it was only in December 2022 that FavBet decided to formalize its relationship with the government in this direction. This information is confirmed by data on the website of the state Commission for the Regulation of Gambling. Two and a half years after the opening of the gambling market in Ukraine and nearly a year into the war. Journalists have estimated that, as a result, the company has annually evaded paying around 100 million hryvnias in taxes to the budget.

‘Favorit’ brand is bigger than just sport betting

A number of companies under the brand of Favorit, controlled by Andriy Matyukha, were operating as far back as the 2000s, right up until the casino ban in 2009. Then, the network partially transformed into peculiar “internet cafes,” lotteries, and sports “poker clubs,” such as the casino “Grand Victoria” in the Obolon district of the Ukrainian capital. It partly shifted to a virtual format, legalizing its operations in jurisdictions where all regulatory “doors” for conducting gambling were open.

Existing court decisions recorded in the register attest that most of Andriy Matyukha’s establishments continued to operate illegally in Ukraine from 2009 to 2020.

Most of the companies within the Matyukha group are registered in Kyiv at the address ul. Marshala Timoshenko, 21, corp. 3. According to information from the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries, by the beginning of this year, the group held the following licenses:

• LLC “Bukmekerskaya Kompaniya FavBet” (43457382) — organization and conduct of casino gambling on the internet; brand FavBet, website favbet.ua;
• LLC “Billionaire Casino Company” (43457293) — organization and conduct of gambling activities in casinos, slot machines, gaming tables; brand Billionaire;
• LLC “Favorit Casino Company” (44101120) — organization and conduct of gambling activities in casinos, gaming tables, gaming tables with roulette, slot machines; brand FavBet;
• LLC “FavBet Game Slots” (43457335) — organization and conduct of gambling activities in gaming machine halls; brand FavBet.

However, the publication claimed that none of the companies registered under Andriy Matyukha had licenses specifically for bookmaking activities, despite the fact that separate permits are required for operating casinos, accepting sports bets, esports, and online poker tournaments in Ukraine.

Andriy Matyukha also owns the gambling websites, controlling them through the company Favorit United N.V. (121466), registered on the Caribbean island of Curaçao. The managing director of this company is Igor Sosonyuk, who is a business partner of Andriy Matyukha.

Offshore structure of Andriy Matyukha’s FavBet group

This company operates gambling activities based on a sublicense issued by one of the four licensees on Curaçao — the company Antillephone N.V., and the sublicense is signed on behalf of Favorit United N.V. by Matyukha himself.

As for the payment processing agent, it is the Cypriot company Bintpash Ltd (NE 359736), founded by the aforementioned Favorit United N.V., with the same Igor Sosonyuk as its director.

According to registration data, Igor Sosonyuk is also the director of LLC “Planeta-Zemlya” (37047683), in which, during the years 2012–2016, the participants were Andriy Matyukha (90%) and Darya Matyukha (10%). During the same years, Darya Matyukha served as the director of this company.

From 2016 to 2018, the company from Belize, Roliatto Group Ltd. (124466), became the sole participant with a 100% stake in LLC “Planeta-Zemlya,” which was also the applicant for one of the trademarks for goods and services related to FavBet (application number m201220783).

British assets of FavBet and Andriy Matyukha

According to the publication, Andriy Matyukha is also the owner of the domain name favbet.com and the ultimate beneficiary and director of the following companies registered in the UK: Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd. (08348255), Premier Property Invest Ltd. (08404215), and the Maltese companies Favbet Holding Limited (C84426) and Favbet Limited (C84427), as well as the online casino favbet.eu, operating under a license from Malta.

As per the records in the British trademark registry, the rights to the FAVBET brand belong to the British company Favbet Invest LLP, with two British companies, Andalidi Assets Ltd and Andalidi Invest Ltd, as its participants. Both are fully controlled by Andriy Matyukha.

Additionally, the British company Bet Invest Ltd is purportedly responsible for software development and technical support for the group’s websites, with administration taking place at the address: 8, Stepana Bandery Avenue, Building 16-a, Kyiv.

Ukrainian assets of Andriy Matyukha

In turn, Bet Invest Ltd is a 100% participant in two Ukrainian companies — “Atlant Triumf,” whose main activity is listed as computer programming, and “City Gate.” The latter is registered at 8, Stepana Bandery Avenue, Building 39, 39a, Kyiv.

According to a ruling by the Dniprovsky District Court of Kyiv on September 11, 2020, in case 755/1439/16-k, funds received from customers of the bookmaker Favorit are transferred to the accounts of LLC “Praimfort,” LLC “Neiron Gold,” and later transferred to companies like LLC “Sport Planeta,” LLC “Sport Arena,” and LLC “Sfera Maks.”

Parity participants in LLC “Sport Planeta” are Andriy Matyukha and Yuriy Pilipenko. The latter is the sole participant in LLC “Sport Arena” and director of LLC “Atlant Triumf,” in which Andriy Matyukha is the beneficiary through the British company Bet Invest Ltd.

LLC “Sfera Maks” is owned by Yuriy Sharipov, but during 2017–2020, the sole participant was LLC “Renessans Hrup,” controlled by Andriy Matyukha (99%).

LLC “Praimfort” is solely owned and led by a citizen of Georgia, Irakli Jikia. According to information from the Ukrainian Intellectual Property Office (Ukrpatent), in 2019–2020, this legal entity filed 27 applications for trademark registration related exclusively to Favbet and Favorit.

The business empire of Andriy Matyukha, operating in the semi-underground sphere, has drawn the attention of law enforcement agencies from time to time.

Criminal investigations against Andriy Matyukha and BK Favorit

In 2014, the prosecutor’s office of Sviatoshynskyi district in Kyiv conducted an investigation into the legality of the activities of the gambling network “BK Favorit,” which operated under the guise of distributing state lotteries. During the criminal investigation under Article 203–2 of the Criminal Code (engaging in gambling business), law enforcement officials conducted several searches, resulting in the seizure of around 100 pieces of computer equipment.

At the end of 2016, the Security Service of Ukraine (SBU) reported the “liquidation” of Ukraine’s largest bookmaker, “Favorit.” According to the message, the company’s activities provided funding for terrorist activities in eastern Ukraine, which constitutes a crime under Article 258–5 of the Criminal Code of Ukraine — terrorism financing. As part of the investigative actions at 28 office locations and the residences of individuals involved in the company’s operations, law enforcement authorities seized nearly a thousand pieces of computer equipment, documentation, gaming devices, and over seven million hryvnias in cash.

In January 2020, there were reports of another raid on “Favorit Sport.” According to the Kyiv Prosecutor’s Office, after inspecting the websites favbet.com and favorit.com.ua, it was found that they provided illegal access to conducting gambling activities.

The message stated, “During the pre-trial investigation, it was established that a group of individuals, with the aim of making excessive profits, under the guise of issuing and selling ‘Favorit Sport’ lotteries and creating the corresponding website on the internet, was effectively engaged in illegal bookmaking activities, which falls under the norms of the Ukrainian law ‘On Prohibition of Gambling Business in Ukraine.’”

As reported by “Ukrainska Pravda,” the company itself later refuted these allegations, accusing Russian companies of launching an information attack that supposedly didn’t meet the norms of the draft law on the “State Regulation of Activities for the Organization and Conduct of Gambling” at that time (an interesting disclaimer worth remembering — note by the author).

Nevertheless, despite the high-profile searches and statements from law enforcement agencies, this gambling empire continues to exist and actively develop.

Из всего этого следует вывод, что Андрей Матюха щедро «одаривает» власть и правоохранительные органы денежными знаками, тем самым открывая для себя возможности безнаказанно вести криминальный бизнес в воюющей Украине и недостране 404. Чего только стоит расследование с кричащим заголовком — «Сколько снарядов купила Россия за деньги украинской букмекерской конторы Favbet?», которое было опубликовано в июле 2022 года, во время активной фазы полномасштабной войны. И даже тогда никто из властей и правоохранителей не обратил на это внимание. А это не просто санкции, это самое что ни на есть уголовное дело.

И, конечно же, нам хотелось бы верить, что на данную публикацию и явно криминальную деятельность Андрея Матюхи оперативно отреагируют центральные власти, БЭБ, НАБУ, СБУ и лично Президент. Также не мешало бы проверить связь Матюхи с прокурором ОГП Артемом Бояренко. Мы же со своей стороны будем внимательно следить за деятельностью криминальной империи FavBet и ее собственником Андреем Матюхой.