Ландромат Garantex – Другалев, Менделеев, Каравацкий, Kihonzi Buzhaga OÜ

7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева. Труп находился в воде 10 часов, официальная причина смерти – несчастный случай, хотя по словам близких бизнесмен не решился бы купаться в открытом море. Сразу же пошли разговоры про суицид на пьяную голову, однако события, предшествовавшие кончине Другалева, могут говорить об обратном.
 
4 февраля 2021 за 3 дня до трагедии давний партнер Другалева, коммерческий директор криптобиржи Александр (Алекс) Нтифо-Сиао становится бенефициаром никому неизвестной фирмы «Корпорация Финтех». Совладельцем этого ООО регистрируется и некий Павел Каравацкий. «Центр «Досье» утверждает, что это человек Олега Феоктистова, экс-замначальника УСБ ФСБ, советника главы Роснефти и создателя «сечинского спецназа». Инфопресса обратил внимание, что Каравацкий также близок с «грозой банкиров», руководителем управления «К» Иваном Ткачевым, и именно он скорее всего является протеже Каравацкого. Павел как и генерал увлечен хоккеем, выступал в клубах «БСК» и «Асгард», в 2012 служил заместителем начальника отдела госслужбы, кадров и противодействия коррупции Управления Росалкогольрегулировании по ЦФО, которое Ткачев курировал лично.
 
Несомненно, их пути должны были пересечься. Иначе объяснить небывалый карьерный подъем простого уроженца Павловского Посада нельзя: в 2017-м Каравацкий уже числился одним из пяти членов совета директоров подконтрольного Роснефти банка «Пересвет». В это же время советником Игоря Сечина работает Олег Феоктистов, армейский сослуживец начальника «шестерки» Ивана Ткачева, а друзья-чекисты, вероятнее всего, просто прикомандировали Павла Каравацкого в банк. В свое время был повод завербовать его и сделать послушным: 22 октября 2010 Каравацкий при свидетелях разбил чужую машину, еле вырулил и врезался в забор, потом, по показаниям очевидцев, пьяный сбежал с места ДТП. В итоге будущий банкир отделался лишением прав на год, хотя всем понятно, что такие выходки обычно ставят крест на дальнейшей службе в силовых структурах.
 
Интерес к партнерству с Нтифо-Сиао у Каравацкого не случайный. Как рассказывала бывшая жена Станислава Другалева Оксана «Шуша» Другалева, взрывной рост Garantex пришелся на середину 2020-го в разгар ковида. Оборот тогда достигал 300 млн рублей в день, а деньги, по сути, проходили без контроля государства. Размах и теневой заработок владельцев биржи быстро привлек внимание спецслужб. Первыми за собой застолбили лакомый кусок «сечинцы», а Каравацкого прикомандировали к бирже, чтобы аккуратно подмять ее под себя.
 
В следующем материале расскажем, как основателя Garantex силовики пытались поставить на колени и работать на них. Выясним под каким предлогом хотели отправить криптоинвесторов за решетку, а также кого Станислав Другалев стал подозревать в работе на Каравацкого и спецслужбы. 
Нтифо-Сиао, Другалев, «Шуша», Менделеев, уголовное дело.

Бывшая жена основателя Garantex Оксана «Шуша» Другалева говорит, что только на одних процентах от нескольких сделок их команда в 2020 году могла позволить заказать джет, чтобы слетать на выходные на экзотическую вечеринку и потратить там сотню тысяч долларов. Никто не считал, сколько недвижимости и машин приобрели владельцы компании. На тот момент их было трое: Станислав Другалев, его давний товарищ Сергей Менделеев и уроженец Питера Алекс Нтифо-Сиао. Шуша считает именно Алекса ответственным за смерть фаундера криптобиржи.

В Петербурге Нтифо-Сиао имел неудачный опыт в строительстве, после перебрался в Москву, где при помощи своего друга Дмитрия Пронина стал приторговывать криптовалютой. Алекс познакомился с Другалевым уже в Москва-Сити в Башне Федерация, и в ноябре 2019 года со своими магазинами, клиентами и кошельками вошел в Garantex как полноправный совладелец 33% юрлица. Компанию зарегистрировали в Эстонии.

Размах и теневой заработок владельцев биржи быстро привлек внимание спецслужб. Оксана Шуша утверждает, что в отношении Станислава возбудили уголовное дело – он попал в классический «треугольник», когда в схеме перепродажи крипты появляется мошенник. Сам Garantex построен по принципу исламской системы «хавала», когда происходит доверительный обмен денег на валюту по условленному всеми курсу, а т.н. «хаваладар» (биржевик) получает проценты.

По сути идею этой же Р2Р-платформы в ноябре 2022 озвучивал Путин – санкции в таком случае не страшны, но, если говорить глобально, такая система может нарушить мировой финансовый баланс - средства перемещаются анонимно, без ограничений и сопроводительных документов, их просто невозможно отследить. Первая судимость за торговлю в «треугольнике» в Garantex зафиксирована только в феврале 2023-го, т.е. спустя полтора года, как в офис криптобиржи и домой к Другалеву стали с обысками приходить силовики. По словам Шуши, летом 2020 его даже задержали на какое-то время. А после изолятора он немедленно уехал из страны в Дубай. Кошмарили всех, кроме Алекса – его не трогали, вероятно, потому что питерский криптовалютчик был на крючке у тех, кому приглянулись прибыль и сама криптобиржа. От Нтифо-Сиао требовалось только слить своих партнеров, что и случилось чуть позже. К тому времени Другалев понял, на кого работает Алекс и что нужно его кураторам. Однако основатель Garantex не захотел отдавать компанию без боя. Он решил слить недруга.

8 июля 2020 прошло внеочередное собрание владельцев эстонского юрлица. Другалев, Менделеев и Нтифа-Сиао поменяли устав - теперь члены правления могли избираться не бессрочно, а на неопределенный срок. Выглядит, как попытка каждой из сторон расширить влияние и получить дополнительные голоса в свою пользу. И тут происходит переломный момент. Ближайший друг Менделеев явно не желает идти на конфликт с Нтифо-Сиао, понимая, кто стоит за ним.

В следующем материале расскажем, какие конкретно компании стоят за ООО «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ», которая теперь управляет Garantex. Также Инфопресса покажет документы, судя по которым Другалев объявил войну своим бывшим друзьям и партнерам, узнав, что у него хотят забрать биржу.
9 октября 2020 никому не известную компанию «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ» возглавляет бывший высокопоставленный оперативник Росалкогольрегулирования, патрон генералов Феоктистова и Ткачева, член совета директоров АКБ «Пересвет» и «безопасник» роснефтевского банка ВБРР Павел Каравацкий. Месяцем ранее «корпорация» звалась по-другому – «ТАРГИН ЛОГИСТИКА». Судя по аннотации, «Таргин» - это крупный российский нефтесервисный холдинг, принадлежащий ПАО «НК «Роснефть». В качестве контакта «финтеха» указана почта - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Этот же ящик отображен в закупках компании «РН-Транспорт» (т.е. РосНефть-Транспорт), объектом закупок называют «сопровождение ИТ-инфраструктуры». Очевидно, еще с октября 2019 эта законсервированная компания подготавливалась «нефтяным спецназом» для работы с криптой.

21 декабря 2020 Станислав Другалев подписывает доверенность, что на грядущем собрании акционеров его будет представлять эстонка Майа Рязанова. Документы визируются в ОАЭ и через посольство пересылаются в Европу. То же самое, но только 23 декабря делают Менделеев и Нтифа-Сиао. Тексты доверенностей отличаются (на фото). Инфопресса приводит, что планировали через представителя сделать акционеры с Гарантексом:

Другалев:
«… Уполномочиваю… Вносить и подписывать изменения в связи с регистрацией и удалением пайщиков, обновить торговое разрешение, изменить название и сферу деятельности и все другие изменения с правом представить их властям и принять их, добавить свое имя в компьютерную карту, продать торговое разрешение и передать его третьей стороне в Эстонской Республике».

Нтифа-Сиао:
«… подписывать от моего имени как члена Правления заявления о внесении и/или об исключении членов Правления в Коммерческий регистр, об изменении Устава или других данных…. быть моим представителем в организациях и учреждениях Эстонской Республики, в том числе в налоговых и органах исполнительной власти, с правом получения от всех должностных лиц и иных представителей организаций, необходимых для ведения дел документов и справок».

Одновременно Алекс пишет еще одно заявление (фото), что у него есть законное право быть членом Garantex. Видимо, готовясь, что в эстонские суды отправятся заявления Другалева по поводу готовящегося захвата его доли, с обвинениями в адрес Нтифа-Сиао. Впрочем, предостережения оправдались.

Менделеев:
«… настоящей доверенностью уполномочиваю Поверенного подписывать от моего имени заявления о внесении в члены Правления в Коммерческий регистр - Чернявской Ирины Николаевны (Chernyavskaya Irina) 07.06.1985 года рождения».

По факту Менделеев признает нового члена Правления – Ирину Чернявскую. Она, как выяснилось, является супругой Павла Каравацкого (у них общий сын), она прописана в его доме и паркуется вместе с ним на одной и той же машине. Предательство Менделеева, которое заранее определило результаты голосования.  В тот же день 23 декабря Чернявская пишет такую же доверенность на того же поверенного:

«уполномочиваю представлять меня, как будущего пайщика ТОО Эстонии…. лица, которому отчуждается доля».

Очевидно, все акционеры уже знали, что на следующем собрании Другалева либо исключат и передадут его долю сожительнице Каравацкого, либо его уже не будет в живых. Собрание намечалось на середину февраля. В следующем материале приведем хронологию того, что происходило с Гарантексом сразу после гибели основателя.
4 февраля 2021 за 3 дня до гибели Станислава Другалева, коммерческий директор Garantex Алекс Нтифо-Сиао и человек «сечинского спецназа» Павел Каравацкий становятся бенефициарами ООО «Корпорация Финтех», конторы «Роснефти», которую видные чекисты открыли специально, чтобы захватить криптобиржу.

7 февраля 2021 в Дубае находят тело основателя Garantex, говорят, что он утонул. Близкие не находят при нем ноутбука с кодами к кошелькам с криптой. Полиция ничего не говорит – в версию, что это суицид, родные не верят.

Всего через 3 дня 10 февраля 2021 в Эстонии проходит «экстренное» собрание акционеров Garantex. Хотя, кажется, никто не спешит. О том, что сменится состав пайщиков крупнейшей российской биржи было известно заранее, когда бывшие друзья объявляли о новом члене Правления – жене Каравацкого Ирине Чернявской (у них общий сын). 21 января эстонский переводчик и нотариус зарегистрировал доверенность Другалева, в которой он прямыми словами заявлял, что будет бороться за свое детище. Фаундер биржи наделил представителя в Эстонии полным пакетом своих прав, которые возможно применить и в активном отстаивании интересов. А лишний шум со стороны упертого криптовалютчика был ни к чему Каравацкому и его начальству.

После смерти Другалева Garantex полностью переходит под управление «Корпорация Финтех». Компания открывает свой сайт, в пользовательских соглашениях и офертах различных продуктов криптобиржи теперь указывается ООО под руководством экс-банкира Павла Каравацкого. Он даже получает допобразование по финансам – видимо, надеется на повышение. Часть прежней команды Garantex остается с новыми хозяевами, часть уходит, как это делает, например, Сергей Менделеев – спустя месяц с момента гибели фаундера 10 марта 2021 экс-партнер выходит из состава учредителей эстонской фирмы. Теперь акции европейского юрлица на 66% принадлежат «своим» для Роснефти людям - Нтифо-Сиао и Чернявской/Каравацкому.

В следующем материале Инфопресса расскажет, как отец Другалева, по примеру сына, пошел против «сечинского спецназа» и попробовал отсудить долю в Garantex. Что из этого вышло в продолжении…